達邦蛋白股份有限公司 股票代號6578TW

本公司建立公司治理制度，除應遵守相關法令及章程之規定，保障股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及資訊即時性、重視利害關係人之權利，並致力於建置有效的公司治理架構，說明如下：

本公司極為重視公司治理並依下述原則辦理：

1. 即時揭露重要資訊提升資訊透明度。
2. 設立審計委員會，以監督公司報表之允當性、內部控制有效實施、公司存在風險或潛在風險之控管，以及確保會計師之獨立性與公平性。
3. 設立薪酬委員會，以強化公司治理及健全公司董事及經理人薪資報酬制度。
4. 董事會與經營團隊之良性互動與制衡。
5. 股東會議案逐案票決並採電子投票行使表決權，充分落實股東權利之行使。
6. 遵循公司治理守則，秉持誠信經營原則並落實內部稽核之機制。

本公司分別設立「審計委員會」及「薪資報酬委員會」。

1. 「薪資報酬委員會」
   本公司自105年5月起組成薪資報酬委員會，而為落實公司治理精神，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：
   (1) 定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。。
   (2) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
   (3) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
2. 「審計委員會」：
   本公司自105年6月起組成審計委員會替代監察人，而為落實公司治理精神，依本公司「審計委員會組織規程」運作，以下列事項之監督為主要目的：
   (1) 公司財務報表之允當表達。
   (2) 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
   (3) 公司內部控制之有效實施。
   (4) 公司遵循相關法令及規則。
   (5) 公司存在或潛在風險之管控。

本公司目前已有完善的資訊揭露制度，以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據，以正確詳實、公平揭露為原則，即時提供各項有關於營運、財務、董事會決議、總經理之經營理念及方針等。